三星电气临时股东会通过H股发行议案 董事会换届完成

2026年4月15日，宁波三星医疗电气股份有限公司（证券代码：601567，证券简称：三星电气）在宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室召开临时股东会。本次会议由公司董事会召集，董事长沈国英女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议应出席股东及代理人人数未披露，实际出席319人，代表有表决权股份832,444,757股，占公司有表决权股份总数的59.4835%。公司在任董事9人全部出席，董事会秘书郭粟女士出席，财务负责人葛瑜斌先生列席。

本次会议审议通过了多项议案，包括公司境外公开发行H股并在香港联交所主板上市相关议案、董事会换届选举等。其中，非累积投票议案共14项，均获通过；累积投票议案选举产生了公司第七届董事会成员。

以下为部分议案表决情况：

关于公司于境外公开发行股票（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案：同意票数829,772,357股，同意比例99.6789%；反对票数2,665,500股，反对比例0.3202%；弃权票数6,900股，弃权比例0.0009%。

关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案：沈国英以824,391,392股、99.0325%的得票率当选，郑坚江以829,048,292股、99.5919%的得票率当选，程志浩、郭粟、吕萌也均当选。

关于选举公司第七届董事会独立董事的议案：陈世挺、冯绍刚、周志辉分别以99.5998%、99.5795%、99.3830%的得票率当选。

上海锦天城（杭州）律师事务所李勤芝、沈高妍律师对本次股东会进行了见证，认为会议召集和召开程序、召集人资格、出席及列席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》规定，表决结果合法有效。